Над 700 хил. лв. са изпрани в Пловдив чрез онлайн търговия с имитации на маркови стоки – маратонки, внесени от Турция и продавани през интернет. Това обяви окръжният прокурор Румен Попов и допълни, че незаконната дейност на измамниците е от три години.
Парите от продажбите, които са достигали дневен оборот и до 20 хил. лв., са изпращани на един от организаторите по лична сметка, а оттам на друго лице.
С парите от схемата е изграден ритуален дом в кв. „Изгрев“ и 4 етажна кооперация без каквито и да е документи.
„Зад стециално поставена стена има тайник, в който са намерени маратонки на стойност над 600 хил. лв. Работата по случая продължава, сумата може да се увеличи. И зад всичко стоят двама братя – единият е задържан, другият е обявен за общодържавно издирване“, обясни Попов.
По думите на шефа на полицията ст. комисар Йордан Рогачев работата по случая е от август м.г. До момента са задържани 10 души. Вчера са проверени 10 адреса, множество компютри и стока са иззети. „Предстои внасянето и искането на мерки за неотклонение „постоянен арест“ за някои от задържаните“, допълни Рогачев.
Oще
Разкриха схема за пране на пари в Пловдив
Зареждане ...
