Quantcast
Новини Пловдив » Важно » Разкриха схема за пране на пари чрез фишинг измами, източени са 1,2 млн. долара и 200 000 евро
Важно Градът Крими Съд и Прокуратура

Разкриха схема за пране на пари чрез фишинг измами, източени са 1,2 млн. долара и 200 000 евро

БОП и прокуратурата дадоха подробности за прането на пари.
БОП и прокуратурата дадоха подробности за прането на пари.

За разкрита схема за пране на пари чрез фишинг измами и източени 1,2 млн. долара и 200 000 евро съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Разследващите са блокирали в банкови сметки  1 750 000 долара и 1 400 000 евро, които е трябвало да бъдат пренасочени към други банкови сметки.  Втората сума е трябвало да бъде изпратена в Хонконг. Очаквало се е в близките няколко дни по такива сметки да постъпят около 40 милиона.

Схемата е била такава – хаква се банковата сметка на някое дружество, парите се превеждат на фирма, създадена специално за целта, и след това се пренасочват към друга държава. Имало е много фирми на подставени лица, през чиито сметки са са препирали парите. Задържаните подставени лица са разпитани пред съдия и са потвърдили, че знаят в какво са участвали.  Получавали са като възнаграждение между 500 и 1000 лв.  Задържаните към момента са двама – жена, която е помагала на подставените лица с регистрацията на дружествата,  и мъж от ливански произход. Тези измами са продължили около 2 години, на върха на схемата е човек, издирван с червена бюлетина от Интерпол по заявка на Великобритания. Издирва се и още един участник в измамите.

И двамата задържани са осъждани. Жената е с присъди за измами, обсебване и фалшиви документи.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
Мусала Софт

Категории

Времето

Анкети

Очаквате ли предсрочни парламентарни избори скоро?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...