Нова порция разкрития за българската компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo, разследвана от прокуратурата в предполагаема схема за пране на пари и измамни дейности.
Разследващите твърдят, че през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз, припомня novini.bg.
HelpKarma
Съоснователят на Nexo Коста Кънчев и управителят на „Фондация ХелпКарма“ Константин Кръстев са братовчеди, разкриват от newsbeezer още през 2022 г.
Калин Кънчев, баща на Коста Кънчев, пък е в Управителния съвет на „ХелпКарма“, става ясно още от изданието.
Бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев – Калин Кънчев влиза в Управителния съвет на „Хелп карма“ през март 2018 г., година преди дарителската фондация да преустанови дейност. Тогава, след разследване на БТВ, става ясно, че фондацията е отклонявала средства от кампании за болни хора.
Малко след това стартира дейността на Nexo.
Според справка в сайта на „ХелпКарма“ криптофирмата е направила дарение към фондацията на 17 мар, 2020: „Водещата в света финансова институция за дигитални активи Nexo се включи в кампанията ни „Заедно срещу коронавирус COVID-19″ с дарение от 20000 лв.!“
Credissimo
Коста Кънчев, част от Nexo, е съосновател и на фирмата за бързи кредити „Кредисимо“, става ясно от справка в Търговския регистър.
Самият Кънчев е бил в съвета на директорите на „Кредисимо“ от 2011 до началото на 2021 г.
По справка в дейността си Nexo се е представяла в мрежите с добавката „Powered by Credissimo“.
Според търговския регистър, съоснователят на „ХелпКарма“ Константин Кръстев е съосновател и на фирмата за бързи кредити.
През септември 2022 г., след първите международни разследвания срещу Нексо, ръководството на Кредисимо пише:
До всички заинтересовани лица,
Във връзка с множеството постъпили запитвания Кредисимо ЕАД иска да уведоми своите клиенти и заинтересовани лица, че групата на Credissimo няма пряко или непряко участие, нито контрол под каквато и да е форма върху бизнеса и дружествата от групата
на Nexo (https://nexo.io/). Дружествата от двете групи са отделни юридически лица, с различен бизнес модел, управителни органи, екип и финансиране.
Още
Бившият депутат от ПП Александър Ракшиев отговарял за Nexo в Пловдив
Обвиняем по Nexo голям колекционер, иззели от дома му Пикасо, Дали, Матис
Служители на Nexo финансирали Демократична България
Прокуратурата по Nexo: Асен Василев обмислял как през Борика да се плаща в криптовалута
Обвиниха четирима за Nexo, прокуратурата с нови разкрития за аферата
Йотова: Нека излезе истината за Nexo и как България попадна в международен скандал
Слави Трифонов: Асен Василев всеки ден е ходил в офиса на Nexo, и Настимир е свързан
Биков: Проверяваме дали Nexo са финансирали кампанията на ПП
От Nexo с позиция за акцията на прокуратурата
Претърсват над 15 адреса на компанията за криптовалута NEXO
Осем щата повдигнаха обвинения срещу българския криптокредитор Nexo
Зареждане ...
