Новини от Пловдив » Важно » Европол задържа 18 души при операция срещу мрежа за пране на пари в три държави
Важно Свят

Европол задържа 18 души при операция срещу мрежа за пране на пари в три държави

18 души бяха арестувани при операция на полицаи от Европол в Италия, Латвия и Литва срещу мрежа за пране на пари.

250 разследващи в трите държави са извършили претърсвания във финансова институция в Литва, създадена под прикритието на организирана престъпна група от Италия. Обискирани са били общо 55 сгради и са били конфискувани над 11,5 милиона евро, се казва в съобщението.

„От 2017 г. насам около 2 милиарда евро са били изпирани от двама главни заподозрени чрез световна мрежа от фиктивни дружества. Заподозрените, които са арестувани, са предлагали пране на пари онлайн като услуга на престъпници“, съобщава Европол.

Според европейската полицейска служба хиляди са използвали услугата на финансовата институция, за да им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

  • Не, Альоша е паметник на загиналите войни във Втората световна война 55%
  • Да, паметникът е тотем на една окупационна армия 24%
  • Това е палиативен проблем, Пловдив има много по-важни проблеми за решаване 13%
  • Въпросът трябва да се постави на широко обсъждане и референдум 8%
  • Не ме интересува 1%

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...