Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство, водено за данъчни престъпления, извършени чрез използване на неистински документи при осъществяване на фиктивни доставки на горива, освободени от акциз.
Установено е, че от 2019 г. до 2024 г. българско дружество декларирало доставки на гориво за американската база на НАТО – Учебен полигон „Ново село“, обл. Сливен, което е освободено от акциз и ДДС, съгласно Споразумение между България и САЩ. Това стана ясно днес по време на брифинг с участието на директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, изпълнителния директор на НАП Румен Спецов, министъра на вътрешните работи Атанас Илков, Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив и Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.
„Това дружество в продължение на този дълъг период декларира, че има право. Представя тези документи. На него в този дълъг период от време му се дава правото да бъдат освободени тези стоки от този налог. Дружеството извършва тези доставки по документи до базата на НАТО в „Ново село“, с един единствен камион с един, единствен шофьор, който е служител на транспортна фирма“, обясни Гинка Лазарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.
Престъпната схема е разкрита при съвместна акция на МВР, Агенция „Митници“ и НАП под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Акцията е осъществена със съдействието на американските служби, за което разследващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на САЩ в България.
В него се казва: „Днешните действия показаха високото ниво на съдействие между правоприлагащите органи на Съединените щати и българските партньори при идентифицирането на престъпления, които вредят на гражданите на нашите две държави, включително и при измамите с ДДС и акцизи. Това разследване подчертава непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на САЩ в работата с международни партньори при борбата с транснационални престъпления“.
„С помощта на новия технологичен ред, който Агенция „Митници“ внедри и прилага успешно и за да се потвърдят възникналите съмнения в резултат на оперативно-издирвателните действия, Агенция „Митници“ се обърна за съдействие към посолството на САЩ. Дейността и ангажиментите на Агенция „Митници“ и директора на агенцията са да се взаимодейства с всички посолства на територията на Република България с цел предотвратяване, превенция, контрол и съдействие при разкриване на престъпления на територията на страната и външните граници на ЕС. Това е стандартна практика, но тя вече е част от Националната стратегия за интегриран граничен контрол“, заяви директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов. Той уточни, че въпреки стойността на нанесените щети от невнесен акциз в размер на 9,5 млн. лв., същите са обезпечени по реда на ДОПК и хазната няма да бъде действително ощетена.
Димов подчерта, че Агенцията е разработила и използва с голям успех нов технологичен ред – модел за контрол, превенция и разкриване на престъпления и изпълнение на фискалните задачи. Това е модел за анализ на риска, който залага на използване и анализ, включително чрез изкуствен интелект, на големи бази данни. Той допълни, че случаят е разкрит благодарение на отличното взаимодействие и активната съвместна работа между различните правоприлагащи органи – Митници, НАП, МВР и Прокуратура на Република България.
По време на брифинга пред медиите стана ясно, че българското дружество – доставчик на горивото, представило в Централно митническо управление множество документи с невярно съдържание, въз основа на които да получи данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.
За целия период дружеството не е извършило нито една доставка, нито е било в договорни отношения с Учебен полигон „Ново село“.
НАП е започнала производства по установяване на дължимия данък добавена стойност.
На територията на 6 областни дирекции на МВР, се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. Подробности по случая бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, МВР, НАП и Агенция „Митници“.
По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения. В схемата са участвали трима български граждани. Вътрешният министър Атанас Илков посочи, че престъпленията с ДДС са едни от приоритетните за МВР.
Зареждане ...
