Окръжният съд уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка задържане под стража спрямо задържаните осем лица от ОПГ-то за компютърни...
Tag - пране на пари
Разкрита е организирана престъпна група за извършени компютърни престъпления, измами и пране на пари. Подробности ще бъдат дадени в 11 часа на съвместен...
„Икономическа полиция“ в Пловдив разби организирана престъпна група, която е спечелила 5.5 милиона лева за две години от внос и онлайн продажба на...
Разкриха организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив. По данни...
Разтревожен съм, че България е вкарана в сив списък за пране на пари. Това коментира бившият лидер на ПЕС и настоящ евродепутат Сергей Станишев в „Денят...
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдена издадената от Окръжна прокуратура – Пловдив Национална заповед...
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия...
Пловдивският апелативен съд потвърди взетите от Окръжен съд – Пловдив мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо трима мъже, двама от които са...
В ареста остават задържаните при съвместна акция на ДАНС и МВР двама италиански и българин. Ростислав Савов, Пабло Реа и Антонио Мачиоче бяха привлечени от...
Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България. Процедурите са в областта на прането на пари, борбата с измамите със средства от...