Разпоредена е проверка от ДАНС дали финансова институция от територията на България е съдействала за изпирането на пари от руски олигарски. Това съобщават от...
Tag - пране на пари
Окръжна прокуратура–Пазарджик привлече като обвиняеми А.Е., на 43 г., Е.Е., на 41 г., 42-годишната Л.А., 40-годишната А.Л., М.Г., на 33 г., и А.Д., на 63 г...
Само чакам нещо конкретно и ще се обърна към един български орган, наречен съд. Това заяви бившият вътрешен министър Бойко Рашков пред бГВ по повод съобщението...
Софийска градска прокуратура провежда проверка за евентуално извършено престъпление от народен представител, съобщиха от СГП. На 17.01.2023 г. в СГП е подаден...
Пловдивският апелативен съд потвърди решение на Окръжен съд – Хасково, с което е допусната екстрадиция по искане на САЩ спрямо Метин Корос, който е с турско и...
Окръжният съд в Сливен освободи четиримата задържани за контрабанда и пране на пари. Соченият за лидер на групата 54-годишен мъж е пуснат под гаранция от 50...
Пловдивският апелативен съд взе мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо мъж, който е издирван от САЩ по 6 обвинения. Пловдичанинът обжалва днес пред...
6 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и 120 000 лв. глоба за Слейман Хамед и 5 години затвор при първоначален строг режим и 60...
Депутатът от „Има такъв народ“ и зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Николай Радулов коментира темата...
Швейцарското правосъдие повдига обвинения на банка „Креди Суис“ в пране на пари за български наркотрафиканти. Швейцарските прокурори твърдят, че втората най...